Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения – 19.06.2023;
место, время проведения: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-7 повестки дня составило: 232 943 055.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1,2,4-7 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 232 943 055.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросам 1,2,4-7 повестки дня составило: 226 654 885.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 562 373 605.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК», определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составило: 2 562 373 605.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», по вопросу 3 повестки дня составило: 2 493 214 273.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденного годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 653 727 99,9995%
«ПРОТИВ» 45 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 051 0,0005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 62 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 652 429 99,9989%
«ПРОТИВ» 1 287 0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 971 0,0004%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 198 (0,0001%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МОЭК» за 2022 год:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода: 8 432 970
Распределить на:
- инвестиционные цели 1 005 837
- оставить в распоряжении Общества прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение 7 427 132
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 653 442 99,9994%
«ПРОТИВ» 164 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 226 0,0005%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
По вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 653 442 99,9994%
«ПРОТИВ» 164 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 226 0,0005%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).
По вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 653 430 99,9994%
«ПРОТИВ» 164 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 238 0,0005%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).
По вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 653 430 99,9994%
«ПРОТИВ» 164 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 238 0,0005%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 53 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 653 528 99,9994%
«ПРОТИВ» 85 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 186 0,0005%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 86 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 11506030481) аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 год, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы МОЭК, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023 год.
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 226 653 335 99,9993%
«ПРОТИВ» 258 0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 206 0,0005%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 86 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
Отменить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», утвержденное годовым общим собранием акционеров 24.06.2022 (протокол от 29.06.2022 № 1/2022).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 20.06.2023 № 1/2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005; ISIN: RU000A0JPQ93.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 21.06.2023г.